Alle Informationen zu:

Name	Next Move Real Estates Limited
Adresse	Apartment 1, The Hartington Drewry Court Uttoxeter New Road Derby DE22 3XH
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12135440 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	2. August 2019
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	68310 - Vermittlung von Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen für Dritte
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

Khamis, Mudathir Ali Status: Aktiv Eintragung: 02.08.2019 Geburtsdatum: 12.1993 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (2)

Quelle: Companies House

Khamis, Mudathir Ali Uttoxeter New Road, Derby, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 02.08.2019 Geburtsdatum: 12.1993 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Naseem, Mohammed Uttoxeter New Road, Derby, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 02.08.2019 Geburtsdatum: 07.1992 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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