Alle Informationen zu:

Name	Lakes Holiday Cottages Limited
Adresse	73 Millview Drive North Shields NE30 2QH
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12795645 Companies House Eintrag ansehen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Whitehead, Joanne Christina Status: Aktiv Eintragung: 08.10.2020 Geburtsdatum: 12.1971 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Whitehead, Mark Alexander Status: Aktiv Eintragung: 08.10.2020 Geburtsdatum: 03.1972 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

GB Matrix Investment Partners Limited Status: Inaktiv Eintragung: 06.08.2020 Löschung: 08.10.2020 Companies House Nummer: 11426158 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Officers (2)

Quelle: Companies House

Whitehead, Joanne Christina North Shields, Tyne And Wear, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 06.08.2020 Geburtsdatum: 12.1971 Beschäftigung: Solicitor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Whitehead, Mark Alexander North Shields, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 06.08.2020 Geburtsdatum: 03.1972 Beschäftigung: Solicitor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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