Alle Informationen zu:

Name	ICI Accounting Limited
Adresse	85 Great Portland Street First Floor London W1W 7LT
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12417095 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	21. Jänner 2020
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	82990 - Erbringung sonstiger wirtschaftlicher Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a. n. g.
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Davis, Craig Status: Aktiv Eintragung: 21.01.2020 Geburtsdatum: 04.1980 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Sami, Irfan Status: Aktiv Eintragung: 21.01.2020 Geburtsdatum: 10.1986 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (2)

Quelle: Companies House

Davis, Craig First Floor, London, England Status: Aktiv Eintragung: 21.01.2020 Geburtsdatum: 04.1980 Beschäftigung: Chartered Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Jamaican

Sami, Irfan First Floor, London, England Status: Aktiv Eintragung: 21.01.2020 Geburtsdatum: 10.1986 Beschäftigung: Commercial Finance Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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