Alle Informationen zu:

Name	Leeco Properties Limited
Adresse	Grove Lodge 287 Regents Park Road London N3 3JY
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12099709 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
Branche (ÖNACE)	68100 - Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen 68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Lee, Adam Status: Aktiv Eintragung: 12.07.2019 Geburtsdatum: 01.1984 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Johnston, Anthony Status: Inaktiv Eintragung: 12.07.2019 Löschung: 01.09.2020 Geburtsdatum: 12.1964 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Lee, Gerry &Esther Status: Inaktiv Eintragung: 01.09.2020 Löschung: 01.04.2023 Geburtsdatum: 11.1951 Art der Kontrolle

Ownership of voting rights - 75% or more

Officers (4)

Quelle: Companies House

Hamilton, Adam London, England Status: Aktiv Eintragung: 01.10.2019 Geburtsdatum: 08.1978 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Lee, Alexander Daniel London, England Status: Aktiv Eintragung: 01.10.2019 Geburtsdatum: 11.1980 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Lee, Gerard Alan London, England Status: Aktiv Eintragung: 01.10.2019 Geburtsdatum: 11.1951 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Johnston, Anthony Francis Henley On Thames, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 12.07.2019 Löschung: 01.10.2019 Beschäftigung: Solicitor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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