Alle Informationen zu:

Name	Sonnedix Cash Management Services Limited
Adresse	90 Union Street London SE1 0NW
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	09250882 Companies House Eintrag ansehen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

GB Sonnedix Uk Services Ltd Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 07904461 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Officers (8)

Quelle: Companies House

Bateman, David Hartley, Mr. London, England Status: Aktiv Eintragung: 08.05.2024 Beschäftigung: Chartered Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Catlin-Hallett, William Andrew London, England Status: Aktiv Eintragung: 28.02.2021 Geburtsdatum: 02.1978 Beschäftigung: Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Ferrao, Andrew Alfred London, England Status: Aktiv Eintragung: 28.02.2021 Geburtsdatum: 11.1989 Beschäftigung: Treasurer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Packwood, Samantha Anne London, England Status: Aktiv Eintragung: 28.02.2021 Geburtsdatum: 08.1985 Beschäftigung: Financial Controller Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Taylor, Stephen London, England Status: Aktiv Eintragung: 08.05.2024 Beschäftigung: Chief People Officer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Boesen, Karen, Ms. London, England Status: Inaktiv Eintragung: 27.02.2024 Löschung: 08.05.2024 Beschäftigung: Chief Financial Officer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Denmark Nationalität: Danish

Catlin-Hallett, William Andrew London, England Status: Inaktiv Eintragung: 01.05.2015 Löschung: 27.02.2024 Rolle: Secretary

Catlin-Hallett, William Andrew, Mr. London, England Status: Inaktiv Eintragung: 28.02.2021 Löschung: 27.02.2024 Beschäftigung: Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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