Alle Informationen zu:

Name	Selling Solution CPA LTD
Adresse	1 Latimer Road London E7 0LQ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	10536112 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2020
Branche (ÖNACE)	41100 - Erschließung von Grundstücken; Bauträger
FB Status	active
Branche (ÖNACE)	61900 - Sonstige Telekommunikation 62020 - Erbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der Informationstechnologie 64999 - Sonstige Finanzdienstleistungen a. n. g.
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (6)

Quelle: Companies House

Basovs, Dmitrijs Status: Aktiv Eintragung: 02.02.2021 Geburtsdatum: 11.1974 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Biava, Raffaele Status: Inaktiv Eintragung: 06.02.2020 Löschung: 06.04.2020 Geburtsdatum: 02.1987 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Ivanovs, Olegs Status: Inaktiv Eintragung: 20.07.2020 Löschung: 23.09.2020 Geburtsdatum: 08.1970 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Malef, Andrey Michael Status: Inaktiv Eintragung: 22.12.2016 Löschung: 06.02.2020 Geburtsdatum: 07.1958 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Malef, Andrey Michael Status: Inaktiv Eintragung: 23.09.2020 Löschung: 02.02.2021 Geburtsdatum: 07.1958 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Zborovskis, Sergejs Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2020 Löschung: 20.07.2020 Geburtsdatum: 01.1967 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (2)

Quelle: Companies House

Basovs, Dmitrijs London, England Status: Aktiv Eintragung: 02.02.2021 Geburtsdatum: 11.1974 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Latvian

Malef, Andrey Michael Milton Keynes, England Status: Inaktiv Eintragung: 23.09.2020 Löschung: 02.02.2021 Beschäftigung: Company Director, Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: English

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