Alle Informationen zu:

Name	ICA Risk Management Limited
Adresse	5th Floor 10 Whitechapel High Street London E1 8QS
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	04519229 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	audit-exemption-subsidiary letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. Juni 2022
Branche (ÖNACE)	82990 - Erbringung sonstiger wirtschaftlicher Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a. n. g.
FB Status	active
Vorherige Namen	ICA Audit Limited The High Performance Assessment Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (5)

Quelle: Companies House

GB Clt International Limited Status: Aktiv Eintragung: 18.08.2017 Companies House Nummer: 06309789 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Peddle, Maryrose Avril Irene Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 27.08.2016 Geburtsdatum: 04.1952 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Peddle, Robert Clive Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 27.08.2016 Geburtsdatum: 12.1949 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Rosam, Ian Mark Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 18.08.2017 Geburtsdatum: 09.1959 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Rosam, Julie Patricia Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 18.08.2017 Geburtsdatum: 05.1958 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (2)

Quelle: Companies House

Millward, Guy Leighton London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 10.12.2020 Geburtsdatum: 10.1965 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Milner, Mark Francis London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 27.08.2019 Geburtsdatum: 12.1967 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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Officers (2)