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Alle Informationen zu:

Name	TBS Poly Holdings Limited
Adresse	Unit 9 Fieldings Road Cheshunt Waltham Cross EN8 9TL
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12873294 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
Branche (ÖNACE)	82990 - Erbringung sonstiger wirtschaftlicher Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a. n. g.
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (8)

Quelle: Companies House

Gresswell, Alastair Status: Aktiv Eintragung: 11.09.2020 Geburtsdatum: 05.1970 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Gresswell, Alicia Kate Status: Aktiv Eintragung: 17.11.2020 Geburtsdatum: 10.1995 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Gresswell, Fiona Status: Aktiv Eintragung: 17.11.2020 Geburtsdatum: 08.1971 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Gresswell, James Status: Aktiv Eintragung: 17.11.2020 Geburtsdatum: 01.1995 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Gresswell, Jessie Status: Aktiv Eintragung: 17.11.2020 Geburtsdatum: 02.1995 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Gresswell, William Status: Aktiv Eintragung: 17.11.2020 Geburtsdatum: 12.1991 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Gresswell, Sally Status: Inaktiv Eintragung: 17.11.2020 Löschung: 31.12.2022 Geburtsdatum: 07.1944 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Gresswell, Stuart Richard Status: Inaktiv Eintragung: 17.11.2020 Löschung: 31.12.2022 Geburtsdatum: 07.1944 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (3)

Quelle: Companies House

Gresswell, Alastair Cheshunt, Waltham Cross, Hertfordshire, England Status: Aktiv Eintragung: 11.09.2020 Geburtsdatum: 05.1970 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Gresswell, James Cheshunt, Waltham Cross, Hertfordshire, England Status: Aktiv Eintragung: 16.11.2020 Geburtsdatum: 01.1995 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Gresswell, William Cheshunt, Waltham Cross, Hertfordshire, England Status: Aktiv Eintragung: 16.11.2020 Geburtsdatum: 12.1991 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

TBS Polycarbonates Limited Status: Aktiv Eintragung: 17.11.2020 Companies House Nummer: 12879315 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more