Alle Informationen zu:

Name	NLG Investment Group Limited
Adresse	1 White Oak Square London Road Swanley BR8 7AG
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	14674347 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full
Branche (ÖNACE)	64209 - Beteiligungsgesellschaften
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

GB Edward William Group Limited Status: Aktiv Eintragung: 18.02.2023 Companies House Nummer: 14476980 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Lyons, Nicholas Paul Status: Aktiv Eintragung: 18.02.2023 Geburtsdatum: 01.1967 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Officers (3)

Quelle: Companies House

Hooker, Edward William London Road, Swanley, England Status: Aktiv Eintragung: 18.02.2023 Geburtsdatum: 04.1967 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Keenan, Gerard Anthony Mathieson London Road, Swanley, England Status: Aktiv Eintragung: 24.01.2024 Beschäftigung: Finance Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Lyons, Nicholas Paul London Road, Swanley, England Status: Aktiv Eintragung: 18.02.2023 Geburtsdatum: 01.1967 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (2)

GB Kaptur Software LTD Status: Aktiv Eintragung: 07.08.2023 Companies House Nummer: 15052881 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

NO Letting GO Inventory Management LTD Status: Aktiv Eintragung: 05.04.2023 Companies House Nummer: 06055603 Art der Kontrolle

Right to appoint and remove directors

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