Alle Informationen zu:

Name	Smallworld UK Limited
Adresse	The Cottage, 2 Castlefield Road Reigate RH2 0AP
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	02860680 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. September 2022
Branche (ÖNACE)	41202 - Bau von Gebäuden 68100 - Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen 68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Azar, Darren Paul Status: Aktiv Eintragung: 14.06.2018 Geburtsdatum: 06.1967 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Azar, William Status: Aktiv Eintragung: 19.11.2018 Geburtsdatum: 01.1936 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%

Vince, Jason Paul Status: Inaktiv Eintragung: 08.10.2016 Löschung: 14.06.2018 Geburtsdatum: 08.1974 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Officers (3)

Quelle: Companies House

Azar, Darren Paul Reigate, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 08.10.1993 Geburtsdatum: 06.1967 Beschäftigung: Property Owner Rolle: Secretary Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Azar, Darren Paul Reigate, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 08.10.1993 Geburtsdatum: 06.1967 Beschäftigung: Property Owner Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Azar, William Reigate, Surrey, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 14.06.2019 Geburtsdatum: 01.1936 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British