Alle Informationen zu:

Name	TOP HAT Health and Safety Solutions Limited
Adresse	28 Furnace Way Swansea SA1 2DW
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	13954572 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	4. März 2022
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	42110 - Bau von Straßen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Crocker, Lee Jason Status: Aktiv Eintragung: 04.03.2022 Geburtsdatum: 05.1969 Art der Kontrolle

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Quelle: Companies House

Crocker, Lee Jason Swansea, Wales Status: Aktiv Eintragung: 04.03.2022 Geburtsdatum: 05.1969 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Wales Nationalität: Welsh

Crocker, Lee Jason, Rev Swansea, Wales Status: Aktiv Eintragung: 04.03.2022 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Wales Nationalität: British Virgin Islander

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