Alle Informationen zu:

Name	Ghana Strategic Investment Company Limited
Adresse	Office One, 1 Coldbath Square London EC1R 5HL
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12767142 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	24. Juli 2020
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	64303 - Treuhand- und sonstige Fonds und ähnliche Finanzinstitutionen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Arkhurst, Thomas Brown London, England Status: Aktiv Eintragung: 24.07.2020 Geburtsdatum: 08.1931 Beschäftigung: Accountant - Retired Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Boadu, Isaac London, England Status: Aktiv Eintragung: 24.07.2020 Geburtsdatum: 06.1982 Beschäftigung: Business Executive Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Ghanaian

Eshun, Kwesi London, England Status: Aktiv Eintragung: 10.11.2020 Geburtsdatum: 04.1948 Beschäftigung: Chartered Engineer (rtd) Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Omari, Chris Nana London, England Status: Aktiv Eintragung: 24.07.2020 Geburtsdatum: 10.1982 Beschäftigung: Business Executive Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Ghanaian

Osei-Wusu, Ellis Kofi Pinner, Middlesex, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 24.07.2020 Geburtsdatum: 10.1970 Beschäftigung: Business Executive Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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