Alle Informationen zu:

Name	Balkan Vintners Limited
Adresse	44 Harps Avenue Minster On Sea Sheerness ME12 3PH
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	05975362 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Oktober 2022
Branche (ÖNACE)	46170 - Handelsvermittlung von Nahrungsmitteln, Getränken und Tabakwaren
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

Currie, Edward Ernest Status: Aktiv Eintragung: 23.10.2016 Geburtsdatum: 08.1950 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (2)

Quelle: Companies House

Currie, Edward London, Greater London Status: Aktiv Eintragung: 23.10.2006 Geburtsdatum: 08.1950 Rolle: Secretary Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Currie, Edward Ernest Minster On Sea, Sheerness, Kent, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 23.10.2006 Geburtsdatum: 08.1950 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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