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Name	National Bank of Canada
Adresse	Montreal Quebec Canada
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	OE029588 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	registered
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quelle: Companies House

Blouin, Pierre Montreal, Canada Status: Aktiv Eintragung: 04.05.2023 Beschäftigung: Director Rolle: Managing-Officer Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: Canadian,

Boivin, Pierre Montreal, Canada Status: Aktiv Eintragung: 04.05.2023 Beschäftigung: Director Rolle: Managing-Officer Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: Canadian,

Charest, Yvon Montreal, Canada Status: Aktiv Eintragung: 04.05.2023 Beschäftigung: Director Rolle: Managing-Officer Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: Canadian,

Curadeau-Grou, Patricia Montreal, Canada Status: Aktiv Eintragung: 04.05.2023 Beschäftigung: Director Rolle: Managing-Officer Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: Canadian,

Ferriera, Laurent Montreal, Canada Status: Aktiv Eintragung: 04.05.2023 Beschäftigung: Director Rolle: Managing-Officer Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: Canadian,

GuÉrard, Annick Montreal, Canada Status: Aktiv Eintragung: 21.04.2023 Beschäftigung: Managing Officer Rolle: Managing-Officer Land des Wohnsitzes: Canada Nationalität: Canadian

Kinsley, Karen Montreal, Canada Status: Aktiv Eintragung: 04.05.2023 Beschäftigung: Director Rolle: Managing-Officer Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: Canadian,

Loewen, Lynn Montreal, Canada Status: Aktiv Eintragung: 04.05.2023 Beschäftigung: Director Rolle: Managing-Officer Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: Canadian,

Mckillican, Rebecca Montreal, Canada Status: Aktiv Eintragung: 04.05.2023 Beschäftigung: Director Rolle: Managing-Officer Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: Canadian,

Meloul-Wechsler, Arielle Montreal, Canada Status: Aktiv Eintragung: 19.04.2023 Beschäftigung: Managing Officer Rolle: Managing-Officer Land des Wohnsitzes: Canada Nationalität: Canadian

Pare, Robert Montreal, Canada Status: Aktiv Eintragung: 04.05.2023 Beschäftigung: Director Rolle: Managing-Officer Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: Canadian,

Pomerleau, Pierre Montreal, Canada Status: Aktiv Eintragung: 21.04.2023 Beschäftigung: Managing Officer Rolle: Managing-Officer Land des Wohnsitzes: Canada Nationalität: Canadian

Tall, Macky Montreal, Canada Status: Aktiv Eintragung: 04.05.2023 Beschäftigung: Director Rolle: Managing-Officer Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: Malian,

Bertand, Maryse Montreal, Canada Status: Inaktiv Eintragung: 04.05.2023 Löschung: 19.04.2024 Beschäftigung: Director Rolle: Managing-Officer Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: Canadian,

Saputo, Lino Montreal, Canada Status: Inaktiv Eintragung: 04.05.2023 Löschung: 19.04.2024 Beschäftigung: Director Rolle: Managing-Officer Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: Canadian,

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BCC Management Limited Status: Aktiv Companies House Nummer: 09633876

Bierton Bespoke LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 12493021

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GB Oaks Bromsgrove LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 12856380

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RTC Associates Limited Status: Aktiv Companies House Nummer: 09385734

GB Silverbrick Commercials LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 11040925

GB TTG-Xtra LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 06447667

GB The Norwegian Church Status: Aktiv Companies House Nummer: 10674059

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