Alle Informationen zu:

Name	Halai CO (UK) LTD
Adresse	98 Wetheral Drive Stanmore Middlesex London HA7 2HJ
VAT ID (UID-Nummer)
UID Status	aktiv inaktiv Nur Nationale Registrierung
FB Adresse	Unit 4 Palmerston Centre Harrow Wealdstone HA3 7RG
Firmenbuch-Nummer	04306654 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 28. Februar 2022
Branche (ÖNACE)	43390 - Sonstiger Ausbau a. n. g. 68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: VAT information: HMRC (gov.uk/check-uk-vat-number), Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

Halai, Jadav Shamji Status: Aktiv Eintragung: 17.09.2016 Geburtsdatum: 07.1973 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (3)

Quelle: Companies House

Halai, Hansa Jadav Oxford Road, Harrow Wealdstone, Middlesex, England Status: Aktiv Eintragung: 16.04.2020 Geburtsdatum: 10.1974 Beschäftigung: Sales Assistant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Halai, Hansa Jadav Stanmore, Middlesex, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 18.10.2001 Rolle: Secretary Nationalität: British

Halai, Jadav Shamji Stanmore, Middlesex, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 18.10.2001 Geburtsdatum: 07.1973 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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