Alle Informationen zu:

Name	Fidera Group Limited
Adresse	25-28 Old Burlington Street London W1S 3AN
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12040859 Companies House Eintrag ansehen
Vorherige Namen	HVN3 LTD
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Bour, Pierre Jeannot Frederic Status: Aktiv Eintragung: 10.06.2019 Geburtsdatum: 07.1980 Art der Kontrolle

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Rafiq, Akbar Adbul Aziz Status: Aktiv Eintragung: 01.07.2022 Geburtsdatum: 09.1976 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Officers (2)

Quelle: Companies House

Bour, Pierre Jeannot Frederic London, England Status: Aktiv Eintragung: 10.06.2019 Geburtsdatum: 07.1980 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: French

Rafiq, Akbar Abdul Aziz 3rd Floor, London, England Status: Aktiv Eintragung: 01.07.2022 Geburtsdatum: 09.1976 Beschäftigung: Fund Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British,Pakistani

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (4)

Fidera Limited Status: Aktiv Eintragung: 11.06.2019 Companies House Nummer: 11771958 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

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Fidera Management Limited Status: Aktiv Eintragung: 09.09.2021 Companies House Nummer: 13612506 Art der Kontrolle

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Fidera Management Limited Status: Aktiv Eintragung: 09.09.2021 Companies House Nummer: 13612506 Art der Kontrolle

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Fidera Vecta Limited Status: Aktiv Eintragung: 01.07.2022 Companies House Nummer: 13347193 Art der Kontrolle

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