Alle Informationen zu:

Name	SAB Marketing and Investment LTD
Adresse	7 Bevans Terrace Bevans Terrace Llansamlet Swansea SA7 9XR
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	05154817 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. Juni 2022
Branche (ÖNACE)	73200 - Markt- und Meinungsforschung
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Morillo, Suheidy Status: Aktiv Eintragung: 11.11.2021 Geburtsdatum: 02.1996 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Svigruha, Janos Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 11.11.2021 Geburtsdatum: 09.1965 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (2)

Quelle: Companies House

Morillo, Suheidy Llansamlet, Swansea, Wales Status: Aktiv Eintragung: 23.11.2022 Geburtsdatum: 02.1996 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Dominican Republic Nationalität: Dominican

Votava, Miloslav, Prof. Dr. Llansamlet, Swansea, Wales Status: Aktiv Eintragung: 26.04.2024 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Czech Republic Nationalität: Czech,Citizen Of The Dominican Republic

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