| Name |
KFX Holdings LTD |
| Adresse |
201B.3 Cardinal Point
Park Road
Rickmansworth
WD3 1RE
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 12051453 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | aktiv
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| Gründungsdatum | 14. Juni 2019
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| Jahresabschluss | DORMANT
nächster Jahresabschluss fällig bis 31. März 2024
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. Juni 2022
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| Branche (ÖNACE) | 55100 - Hotels, Gasthöfe und Pensionen
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Xeinis, Ilias
Status:
Aktiv
Eintragung: 17.06.2019
Geburtsdatum: 10.1962
Art der KontrolleRight to appoint and remove directors
Xeinis, Konstantinos Theologos
Status:
Inaktiv
Eintragung: 14.06.2019
Löschung: 17.06.2019
Geburtsdatum: 05.1996
Art der KontrolleSignificant influence or control
Officers (1)
Quelle: Companies House
Xeinis, Ilias
Park Road, Rickmansworth, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 17.06.2019
Geburtsdatum: 10.1962
Beschäftigung: Management Consultant
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: Greek