Alle Informationen zu:

Name	The R & H Trust CO. LTD.
Adresse	1 Windward Po Box 897, Regatta Office Park, West Bay Road Grand Cayman Ky1 - 1103
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	OE028698 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	registered
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

zur Suchmaschine

Schnellzugriff

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Officers (4)

Quelle: Companies House

Bako, Amanda Jane Regatta Office Park, Grand Cayman, Cayman Islands Status: Aktiv Eintragung: 17.03.2023 Beschäftigung: Director Rolle: Managing-Officer Land des Wohnsitzes: Cayman Islands Nationalität: British,

Corbin, Tamara Diane Regatta Office Park, Grand Cayman, Cayman Islands Status: Aktiv Eintragung: 17.03.2023 Beschäftigung: Director Rolle: Managing-Officer Land des Wohnsitzes: Cayman Islands Nationalität: Cayman Islander,

Milgate, Alan Regatta Office Park, Grand Cayman, Cayman Islands Status: Aktiv Eintragung: 17.03.2023 Beschäftigung: Director/chairman Rolle: Managing-Officer Land des Wohnsitzes: Cayman Islands Nationalität: Cayman Islander,

Stokes, Philippa Po Box 897, Regatta Office Park, Grand Cayman, Cayman Islands Status: Aktiv Eintragung: 17.03.2023 Beschäftigung: Director Rolle: Managing-Officer Land des Wohnsitzes: Cayman Islands Nationalität: Irish,

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (9)

BCC Management Limited Status: Aktiv Companies House Nummer: 09633876

Bierton Bespoke LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 12493021

GB Hitio UK LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 12483217

GB Oaks Bromsgrove LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 12856380

GB RH-Kurier Limited Status: Aktiv Companies House Nummer: 05695487

RTC Associates Limited Status: Aktiv Companies House Nummer: 09385734

GB Silverbrick Commercials LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 11040925

GB TTG-Xtra LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 06447667

GB The Norwegian Church Status: Aktiv Companies House Nummer: 10674059

Alle Informationen zu:

The R & H Trust CO. LTD.

Schnellzugriff

Officers (4)

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (9)