Alle Informationen zu:

Name	Zaree & Partners Limited
Adresse	73 Cornhill London EC3V 3QQ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	13841806 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	11. Jänner 2022
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	70229 - Unternehmensberatung 82990 - Erbringung sonstiger wirtschaftlicher Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a. n. g.
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

Zaree, Moses Status: Aktiv Eintragung: 11.01.2022 Geburtsdatum: 06.1984 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%

Right to appoint and remove directors

Officers (3)

Quelle: Companies House

Ahmad, Awg Hj Shari Awg Hj London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 11.01.2022 Geburtsdatum: 11.1965 Beschäftigung: Cdo, Cpo & Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Bruneian

Mohamad, Idahawaty London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 11.01.2022 Geburtsdatum: 09.1977 Beschäftigung: Cfo, Coo And Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Bruneian

Zaree, Moses London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 11.01.2022 Geburtsdatum: 06.1984 Beschäftigung: Ceo And Chairman Of The Board Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Sweden Nationalität: Swedish

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