Alle Informationen zu:

Name	I. D. and C. Holdings Limited
Adresse	4 Mount Ephraim Road Tunbridge Wells TN1 1EE
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	05249686 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	5. Oktober 2004
Jahresabschluss	TOTAL EXEMPTION FULL letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 17. Jänner 2020
Branche (ÖNACE)	74990 - Non-trading company
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
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Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

GB Ccl Industries (Uk) Limited Status: Aktiv Eintragung: 17.01.2020 Companies House Nummer: 02422763 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Daly, Stephen Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 17.01.2020 Geburtsdatum: 06.1977 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Wilkey, Matthew David Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 17.01.2020 Geburtsdatum: 03.1977 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (3)

Quelle: Companies House

Jean-Jean, Nicolas Pierre Marie Tunbridge Wells, Kent Status: Aktiv Eintragung: 17.01.2020 Geburtsdatum: 12.1975 Beschäftigung: General Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: French

Louvel, Francois-Xavier Tunbridge Wells, Kent Status: Aktiv Eintragung: 17.01.2020 Rolle: Secretary

Mormech, Kamel Tunbridge Wells, Kent Status: Aktiv Eintragung: 17.01.2020 Geburtsdatum: 06.1973 Beschäftigung: Finance Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (2)

I D and C Limited Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 17.01.2020 Companies House Nummer: 03093337 Art der Kontrolle

Ownership of shares 75 to 100 percent as firm

Voting rights 75 to 100 percent as firm

GB I. D. & C. World Holdco Limited Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 17.01.2020 Companies House Nummer: 09822550 Art der Kontrolle