Alle Informationen zu:

Name	Imerg LTD.
Adresse	38 Wainwright Avenue Hamilton Leicester LE5 1QW
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12724358 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	6. Juli 2020
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	68100 - Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen 68201 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen 68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Jones, Dwight Status: Aktiv Eintragung: 06.07.2020 Geburtsdatum: 08.1965 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Jones, Shelita Status: Aktiv Eintragung: 06.07.2020 Geburtsdatum: 10.1984 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (4)

Quelle: Companies House

Jones, Dwight Hamilton, Leicester, Leicestershire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 06.07.2020 Geburtsdatum: 08.1965 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Jones, Dwight Hamilton, Leicester, Leicestershire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 06.07.2020 Rolle: Secretary

Jones, Shelita Hamilton, Leicester, Leicestershire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 06.07.2020 Geburtsdatum: 10.1984 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Bermudian

Jones, Shelita Hamilton, Leicester, Leicestershire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 06.07.2020 Rolle: Secretary

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