UID-Suche.at

UID-Suche

Wer? Wo?

Alle Informationen zu:

Name	138 Sinclair Road Limited
Adresse	138 Sinclair Road London W14 0NL
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	03571471 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Mai 2022
Branche (ÖNACE)	98000 Residents property management
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

zur Suchmaschine

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (5)

Quelle: Companies House

Law, Regina Status: Aktiv Eintragung: 16.07.2018 Geburtsdatum: 02.1975 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Priddy, Alvan Robert Adrian Status: Aktiv Eintragung: 11.04.2022 Geburtsdatum: 05.1957 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Bright, Judith Elvyne Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 27.07.2020 Geburtsdatum: 04.1961 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Kaur, Har Hari Status: Inaktiv Eintragung: 01.05.2016 Löschung: 07.02.2018 Geburtsdatum: 01.1960 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Sadegh, Rachael Louise Status: Inaktiv Eintragung: 06.02.2018 Löschung: 11.04.2022 Geburtsdatum: 07.1973 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (2)

Quelle: Companies House

Law, Regina London, England Status: Aktiv Eintragung: 16.07.2018 Rolle: Secretary

Priddy, Alvan Robert Adrian Pinner, England Status: Aktiv Eintragung: 11.04.2022 Geburtsdatum: 05.1957 Beschäftigung: Medical Practitioner Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British