Alle Informationen zu:

Name	K`S Supermarket Limited
Adresse	Doshi Accountants Ltd 6th Floor, Amp House Dingwall Road Croydon CR0 2LX
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	05475402 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	8. Juni 2005
Jahresabschluss	DORMANT letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. August 2018
Branche (ÖNACE)	47610 - Einzelhandel mit Büchern 47620 - Einzelhandel mit Zeitschriften, Zeitungen, Schreibwaren und Bürobedarf
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House

Khakh, Harminder Singh Status: Aktiv Eintragung: 01.06.2017 Geburtsdatum: 06.1979 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Khakh, Resham Singh Status: Aktiv Eintragung: 01.06.2017 Geburtsdatum: 02.1972 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Khakh, Sukhbinder Singh Status: Aktiv Eintragung: 01.06.2017 Geburtsdatum: 10.1973 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Khakh, Sukhwant Singh Status: Aktiv Eintragung: 01.06.2017 Geburtsdatum: 04.1970 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (4)

Quelle: Companies House

Khakh, Harminder Singh Willenhall, West Midlands Status: Aktiv Eintragung: 30.06.2005 Geburtsdatum: 06.1979 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Khakh, Resham Singh Willenhall, West Midlands Status: Aktiv Eintragung: 30.06.2005 Geburtsdatum: 02.1972 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Khakh, Sukhbinder Singh Willenhall, West Midlands Status: Aktiv Eintragung: 30.06.2005 Geburtsdatum: 10.1973 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Khakh, Sukhwant Singh Willenhall, West Midlands Status: Aktiv Eintragung: 30.06.2005 Geburtsdatum: 04.1970 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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