| Name |
TOM AN Fhuadain LTD |
| Adresse |
37 Gravir
Isle Of Lewis
HS2 9QX
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 SC786884 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | dissolved
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| Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
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| Gründungsdatum | 24. Oktober 2023
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| Branche (ÖNACE) | 01130 Growing of vegetables and melons, roots and tubers
01250 Growing of other tree and bush fruits and nuts
33170 - Reparatur und Instandhaltung von Fahrzeugen a. n. g.
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (1)
Quelle: Companies House
Coles, Christopher
Status:
Aktiv
Eintragung: 24.10.2023
Geburtsdatum: 10.1973
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Officers (2)
Quelle: Companies House
Batson, Chante Cybelle
Isle Of Lewis, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 24.10.2023
Beschäftigung: Programmer
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British
Coles, Christopher Frederick, Dr
Isle Of Lewis, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 24.10.2023
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (9)