Alle Informationen zu:

Name	Hever Homes LTD
Adresse	79 Great Peter Street London SW1P 2EZ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	11113232 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	15. Dezember 2017
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	68100 - Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Kauffman, Will London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 15.12.2017 Geburtsdatum: 02.1988 Beschäftigung: Surveyor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Pickford, Daniel Peter London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 15.12.2017 Geburtsdatum: 06.1984 Beschäftigung: Surveyor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: English

Wickham, Robert London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 15.12.2017 Geburtsdatum: 03.1946 Beschäftigung: Surveyor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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