Alle Informationen zu:

Name	MY SPY Limited
Adresse	Military House 24 Castle Street Chester CH1 2DS
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	10760263 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Mai 2022
Branche (ÖNACE)	68320 - Verwaltung von Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen für Dritte
FB Status	dissolved
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Quelle: Companies House

Gibbs, Kate Chester, Cheshire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 09.05.2017 Geburtsdatum: 01.1989 Beschäftigung: Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Jarvis, Ryan Frazer Chester, Cheshire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 09.05.2017 Geburtsdatum: 10.1969 Beschäftigung: Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Stratford-Michaels, Hugh Chester, Cheshire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 18.05.2017 Geburtsdatum: 03.1964 Beschäftigung: Development & Marketing Executive Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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