| Name |
AI Cloud Consulting LTD |
| Adresse |
Unit 8, Dock Offices
Surrey Quays Road
London
SE16 2XU
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 11428221 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 22. Juni 2018
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| Jahresabschluss | MICRO ENTITY
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. Juni 2021
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| Branche (ÖNACE) | 82990 - Erbringung sonstiger wirtschaftlicher Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a. n. g.
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Tariq, Usman
Status:
Aktiv
Eintragung: 22.06.2018
Geburtsdatum: 09.1982
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Usman, Sadaf
Status:
Aktiv
Eintragung: 22.06.2018
Geburtsdatum: 08.1986
Art der KontrolleSignificant influence or control
Officers (1)
Quelle: Companies House
Tariq, Usman
London, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 22.06.2018
Geburtsdatum: 09.1982
Beschäftigung: Company Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British