Alle Informationen zu:

Name	BNB Holdings PVT LTD
Adresse	6th Floor, Amp House Dingwall Road Croydon CR0 2LX
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12082478 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
Branche (ÖNACE)	68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House

Brahmbhatt, Rajesh Status: Aktiv Eintragung: 03.07.2020 Geburtsdatum: 10.1969 Art der Kontrolle

Ownership of shares 50 to 75 percent as trust

Brahmbhatt, Rupesh Status: Aktiv Eintragung: 03.07.2020 Geburtsdatum: 03.1971 Art der Kontrolle

Ownership of shares 50 to 75 percent as trust

Patel, Nisha Status: Inaktiv Eintragung: 14.05.2020 Löschung: 02.07.2020 Geburtsdatum: 07.1982 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Phakkey, Sunil Status: Inaktiv Eintragung: 03.07.2019 Löschung: 14.05.2020 Geburtsdatum: 01.1960 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Officers (1)

Quelle: Companies House

Myuran Anandathiyagar, Vidthya Asha Croydon, England Status: Aktiv Eintragung: 05.01.2021 Geburtsdatum: 03.1987 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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