Alle Informationen zu:

Name	Saica Limited
Adresse	37 Shiphay Lane Torquay TQ2 7DU
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	07482103 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	5. Jänner 2011
Jahresabschluss	TOTAL EXEMPTION FULL letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Jänner 2021
Branche (ÖNACE)	74909 - Sonstige freiberufliche, wissenschaftliche und technische Tätigkeiten a. n. g.
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

zur Suchmaschine

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

Andrew, Shaun Status: Aktiv Eintragung: 03.01.2017 Geburtsdatum: 12.1972 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Officers (2)

Quelle: Companies House

Andrew, Anna Greta Torquay, Devon, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 25.09.2014 Geburtsdatum: 11.1972 Beschäftigung: . Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Andrew, Shaun Oliver Torquay, Devon, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 05.01.2011 Geburtsdatum: 12.1972 Beschäftigung: Engineer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Alle Informationen zu:

Saica Limited

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Officers (2)