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Name	Liberty Specialty Markets Europe TWO S.À.R.L.
Adresse	Refer To Parent Registry
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	FC036698 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Billemon, Dirk Leudelange, Luxembourg, L-3372, Luxembourg Status: Aktiv Eintragung: 03.12.2019 Geburtsdatum: 09.1959 Beschäftigung: General Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Luxembourg Nationalität: Belgian

Davenport, Nigel James London, Greater London Status: Aktiv Eintragung: 08.10.2019 Geburtsdatum: 01.1975 Beschäftigung: None Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Grulms, Fernand Ernest London, Greater London Status: Aktiv Eintragung: 08.10.2019 Geburtsdatum: 04.1960 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Luxembourg Nationalität: Luxembourger

Rola, Christian Leudelange, Luxembourg, L-3372, Luxembourg Status: Aktiv Eintragung: 11.12.2020 Geburtsdatum: 11.1977 Beschäftigung: Chief Financial Officer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Luxembourg Nationalität: Filipino

Reeves, James Clifford London Status: Inaktiv Eintragung: 08.10.2019 Löschung: 11.02.2022 Geburtsdatum: 03.1976 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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BCC Management Limited Status: Aktiv Companies House Nummer: 09633876

Bierton Bespoke LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 12493021

GB Hitio UK LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 12483217

GB Oaks Bromsgrove LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 12856380

GB RH-Kurier Limited Status: Aktiv Companies House Nummer: 05695487

RTC Associates Limited Status: Aktiv Companies House Nummer: 09385734

GB Silverbrick Commercials LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 11040925

GB TTG-Xtra LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 06447667

GB The Norwegian Church Status: Aktiv Companies House Nummer: 10674059

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