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Name	NBC Scot LTD
Adresse	946 Argyle Street Glasgow G3 8YJ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	SC633555 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	56102 - Restaurants, Gaststätten, Imbissstuben, Cafés, Eissalons u. Ä.
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
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Personen mit signifikanter Kontrolle (6)

Quelle: Companies House

Singh, Malkeet Status: Aktiv Eintragung: 27.01.2020 Geburtsdatum: 01.1989 Art der Kontrolle

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Bain, Michael Status: Inaktiv Eintragung: 05.07.2019 Löschung: 23.09.2019 Geburtsdatum: 02.1985 Art der Kontrolle

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Islam, Alam Status: Inaktiv Eintragung: 17.06.2019 Löschung: 19.06.2019 Geburtsdatum: 08.1979 Art der Kontrolle

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Islam, Alam Status: Inaktiv Eintragung: 23.09.2019 Löschung: 27.01.2020 Geburtsdatum: 08.1979 Art der Kontrolle

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Palmer, Nicola Ann Status: Inaktiv Eintragung: 19.06.2019 Löschung: 05.07.2019 Geburtsdatum: 12.1994 Art der Kontrolle

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Palmer, Nicola Ann Status: Inaktiv Eintragung: 17.06.2019 Löschung: 17.06.2019 Geburtsdatum: 12.1994 Art der Kontrolle

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Officers (1)

Quelle: Companies House

Singh, Malkeet Glasgow, Scotland Status: Aktiv Eintragung: 27.01.2020 Geburtsdatum: 01.1989 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Scotland Nationalität: British

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RTC Associates Limited Status: Aktiv Companies House Nummer: 09385734

GB Silverbrick Commercials LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 11040925

GB TTG-Xtra LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 06447667

GB The Norwegian Church Status: Aktiv Companies House Nummer: 10674059