Alle Informationen zu:

Name	Cupral PLC
Adresse	2 Marylebone Road London NW1 4DF
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	15043829 Companies House Eintrag ansehen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

GB Ko Bon Investments Holdings Limited Status: Aktiv Eintragung: 02.08.2023 Companies House Nummer: 03029788 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Officers (3)

Quelle: Companies House

Alexander, Wong Kung Ho London, London Status: Aktiv Eintragung: 02.08.2023 Geburtsdatum: 05.1975 Beschäftigung: Head Of Wealth Management Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Hong Kong Nationalität: American

Grabner, Heinrich London, London Status: Aktiv Eintragung: 02.08.2023 Geburtsdatum: 08.1974 Beschäftigung: Certified Public Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Hong Kong Nationalität: Hong Konger

Lawnswood Nominees (holdings) Limited, 2 Marylebone Road, London, London, England, NW1 4DF Status: Aktiv Eintragung: 02.08.2023 Rolle: Secretary Nationalität: British

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