Alle Informationen zu:

Name	Avaza Limited
Adresse	1st Floor 38 Carver Road Herne Hill London SE24 9LT
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12020290 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	28. Mai 2019
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	07100 - Mining of iron ores 07290 - Mining of other non-ferrous metal ores 08990 - Other mining and quarrying n.e.c. 09100 - Support activities for petroleum and natural gas extraction
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

zur Suchmaschine

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

Yebga-Pouth, Jean-Emile Status: Aktiv Eintragung: 28.05.2019 Geburtsdatum: 05.1955 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Officers (2)

Quelle: Companies House

Pem Kamla, Emmanuel Herne Hill, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 28.05.2019 Geburtsdatum: 02.1963 Beschäftigung: Lawyer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: French

Yebga-Pouth, Jean-Emile Herne Hill, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 28.05.2019 Geburtsdatum: 05.1955 Beschäftigung: Immigration Lawyer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Alle Informationen zu:

Avaza Limited

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Officers (2)