Alle Informationen zu:

Name	Hunter Tresor LTD
Adresse	Dalton House 60 Windsor Road Merton Abbey London SW19 2RR
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	13838948 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	10. Jänner 2022
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	02100 - Silviculture and other forestry activities 90010 - Darstellende Kunst 90030 - Künstlerisches und schriftstellerisches Schaffen 91020 - Museen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Belaid, Haithem Provence Alpes-Maritimes, Mandelieu, France Status: Aktiv Eintragung: 10.01.2022 Geburtsdatum: 09.1988 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: France Nationalität: Tunisian

Director, Provence Alpes-Maritimes, Mandelieu, France Status: Aktiv Eintragung: 10.01.2022 Rolle: Secretary

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