Alle Informationen zu:

Name	Trading Company International Without Frontiers of Export and Import LTD
Adresse	20-22 Wenlock Road London N1 7GU
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12150059 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	12. August 2019
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	24410 - Erzeugung und erste Bearbeitung von Edelmetallen 46120 - Handelsvermittlung von Brennstoffen, Erzen, Metallen und technischen Chemikalien 46170 - Handelsvermittlung von Nahrungsmitteln, Getränken und Tabakwaren 46480 - Großhandel mit Uhren und Schmuck
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Lopes, Jose Maria Status: Aktiv Eintragung: 12.08.2019 Geburtsdatum: 06.1957 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

De Brito, Juraildes Gonzaga Status: Inaktiv Eintragung: 12.08.2019 Löschung: 15.08.2019 Geburtsdatum: 04.1972 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (3)

Quelle: Companies House

De Brito, Juraildes Gonzaga London, England Status: Aktiv Eintragung: 19.08.2019 Geburtsdatum: 04.1972 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Brazil Nationalität: Brazilian

Goncalves, Gildo London, England Status: Aktiv Eintragung: 16.09.2019 Geburtsdatum: 12.1964 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Portugal Nationalität: Portuguese

Lopes, Jose Maria London, England Status: Aktiv Eintragung: 12.08.2019 Geburtsdatum: 06.1957 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Brazil Nationalität: Brazilian

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