Alle Informationen zu:

Name	Byblos Bank Europe S. A.
Adresse	Berkeley Square House London
VAT ID (UID-Nummer)
UID Status	aktiv inaktiv Nur Nationale Registrierung
Firmenbuch-Nummer	FC017059 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	aktiv
Gründungsdatum	4. Jänner 1993
Jahresabschluss	FULL nächster Jahresabschluss fällig bis 1. Jänner 1970 letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 9998
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: VAT information: HMRC (gov.uk/check-uk-vat-number), Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Bohets, Johan Box 3.1 & 3.2. 3rd Floor, 1000 Brussels, Belgium Status: Aktiv Eintragung: 01.09.2021 Geburtsdatum: 09.1971 Beschäftigung: Independent Director And Chairman Of The Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Belgium Nationalität: Belgian

Cortas, Ghassan Box 3.1 & 3.2 3rd Floor, 1000 Brussels, Belgium Status: Aktiv Eintragung: 14.05.2018 Geburtsdatum: 01.1978 Beschäftigung: Executive Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Belgium Nationalität: Lebanese

De Saint-Jean, Hubert Box 3.1 & 3.2, 3rd Floor, 1000 Brussels, Belgium Status: Aktiv Eintragung: 01.09.2021 Geburtsdatum: 10.1967 Beschäftigung: Independent Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: France Nationalität: French

Lensel-Martinat, Christine Box 3.1 & 3.2, 3rd Floor, 1000 Brussels, Belgium Status: Aktiv Eintragung: 01.09.2021 Geburtsdatum: 11.1965 Beschäftigung: Independent Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: France Nationalität: French

O'Shea, Des Box 3.1 & 3.2, 3rd Floor, 1000 Brussels, Belgium Status: Aktiv Eintragung: 19.07.2019 Geburtsdatum: 02.1956 Beschäftigung: Non-Executive Director And Chairman Of B Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Ireland Nationalität: Irish

Stephan, Selim Ashrafieh, Lebanon Status: Aktiv Eintragung: 08.05.2017 Geburtsdatum: 07.1969 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Lebanon Nationalität: Lebanese

Swolfs, Ludo Box 3.1 & 3.2, 3rd Floor, Brussels, 1000 Status: Aktiv Eintragung: 12.05.2009 Geburtsdatum: 11.1948 Beschäftigung: None Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Belgium Nationalität: Belgian

Tabsch, Faysal Ashrafieh, Lebanon Status: Aktiv Eintragung: 08.05.2000 Geburtsdatum: 04.1949 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Suadi Arabia Nationalität: Lebanese

Theus, Philippe 1000 Brussels, Belgium Status: Aktiv Eintragung: 03.03.2021 Geburtsdatum: 08.1959 Beschäftigung: Chief Risk Officer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Belgium Nationalität: Belgian

Van Der Kwast, Victor 1000 Brussels, Belgium Status: Aktiv Eintragung: 01.12.2020 Geburtsdatum: 09.1960 Beschäftigung: Chief Executive Officer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Belgium Nationalität: Dutch

Vermeiren, Dirk Box 3.1 & 3.2, 3rd Floor, Brussels, 1000, Belgium Status: Aktiv Eintragung: 08.05.2017 Geburtsdatum: 07.1965 Beschäftigung: Chif Financial Officer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Belgium Nationalität: Belgian

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