Alle Informationen zu:

Name	Optivi Holdings Limited
Adresse	Cordayles 17 North Drive Littleton Winchester SO22 6QA
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	08062930 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	9. Mai 2012
Branche (ÖNACE)	70100 - Verwaltung und Führung von Unternehmen und Betrieben
Vorherige Namen	TNP N035 Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Ishak, Magdy Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 11.1947 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Richardson, Ian Ashley Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 04.1959 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (5)

Quelle: Companies House

Bahia, Sat Singh Littleton, Winchester, England Status: Aktiv Eintragung: 01.05.2016 Geburtsdatum: 04.1967 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: English

Day, Jonathan Paul Littleton, Winchester, England Status: Aktiv Eintragung: 03.06.2014 Geburtsdatum: 04.1975 Beschäftigung: Solicitor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: English

Ishak-Hanna, Magdy Adib Littleton, Winchester, England Status: Aktiv Eintragung: 19.11.2013 Geburtsdatum: 11.1947 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Ramsay, James Littleton, Winchester, England Status: Aktiv Eintragung: 19.11.2013 Geburtsdatum: 07.1958 Beschäftigung: Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Richardson, Ian Ashley Littleton, Winchester, England Status: Aktiv Eintragung: 19.11.2013 Geburtsdatum: 04.1959 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

GB Optivi Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 07038269 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

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Optivi Holdings Limited

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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Officers (5)

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)