| Name |
LN & DG Property LTD |
| Adresse |
The Generator Business Centre
Unit 20, 95 Miles Road
Mitcham
CR4 3FH
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 14816220 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
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| Branche (ÖNACE) | 68100 - Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (4)
Quelle: Companies House
Gill, Dalbir Singh
Status:
Aktiv
Eintragung: 20.04.2023
Geburtsdatum: 05.1981
Art der KontrolleOwnership of voting rights - More than 50% but not more than 75%Right to appoint and remove directors
Newton, Louis John
Status:
Aktiv
Eintragung: 20.04.2023
Geburtsdatum: 01.1995
Art der KontrolleOwnership of voting rights - More than 25% but not more than 50%Right to appoint and remove directors
GB
Gill Lettings Ltd
Status:
Inaktiv
Eintragung: 20.04.2023
Löschung: 20.04.2023
Companies House Nummer: 11515802
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 50% but not more than 75%Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%Right to appoint and remove directors
GB
Ln Capital Ltd
Status:
Inaktiv
Eintragung: 20.04.2023
Löschung: 20.04.2023
Companies House Nummer: 11329889
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%Right to appoint and remove directors
Officers (2)
Quelle: Companies House
Gill, Dalbir Singh
Northfleet, Gravesend, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 20.04.2023
Geburtsdatum: 05.1981
Beschäftigung: Clearance Broker
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British
Newton, Louis John
Mitcham, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 20.04.2023
Geburtsdatum: 01.1995
Beschäftigung: Property Developer
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British