| Name |
GRP Lane Limited |
| Adresse |
Office 18, 64-66 Wingate Square
London
SW4 0AF
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 14435369 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
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| Branche (ÖNACE) | 68100 - Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
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| FB Status | dissolved
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (3)
Quelle: Companies House
Aziz, Asif
Status:
Aktiv
Eintragung: 21.11.2023
Geburtsdatum: 05.1979
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Daynes, Luke Adam
Status:
Inaktiv
Eintragung: 21.10.2022
Löschung: 21.11.2023
Geburtsdatum: 06.1980
Art der KontrolleSignificant influence or control
GB
Green Room Properties Limited
Status:
Inaktiv
Eintragung: 21.10.2022
Löschung: 21.11.2023
Companies House Nummer: 10675600
Art der KontrolleOwnership of shares 75 to 100 percent as firmVoting rights 75 to 100 percent as firm
Officers (2)
Quelle: Companies House
Aziz, Asif
London, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 21.11.2023
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Daynes, Luke Adam
London, England
Status:
Inaktiv
Eintragung: 21.10.2022
Löschung: 21.11.2023
Geburtsdatum: 06.1980
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British