Alle Informationen zu:

Name	Allia Bond Services Limited
Adresse	Cheyne House Crown Court 62-63 Cheapside London EC2V 6AX
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	09033937 Companies House Eintrag ansehen
Vorherige Namen	Allia Impact Finance Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

GB Allia C&C Ltd Status: Aktiv Eintragung: 13.01.2021 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

GB Allia Ltd Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 13.01.2021 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Officers (3)

Quelle: Companies House

Allia C&c Ltd, 62 -63 Cheapside, London, England Status: Aktiv Eintragung: 13.01.2021 Rolle: Director

Bell, Adrian John 62-63 Cheapside, London, England Status: Aktiv Eintragung: 27.02.2025 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Maritz, Briony 62-63 Cheapside, London, England Status: Aktiv Eintragung: 28.10.2020 Geburtsdatum: 03.1985 Beschäftigung: Company Secretary/director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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