Alle Informationen zu:

Name	Ilford Developments and Investments LTD
Adresse	Unit 8 Bracken Ind Est Forest Road Ilford IG6 3HX
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	11083017 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. November 2021
Branche (ÖNACE)	68100 - Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
FB Status	active
Branche (ÖNACE)	68201 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen 68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen 68320 - Verwaltung von Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen für Dritte
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House

Azim, Neelam Status: Aktiv Eintragung: 02.02.2024 Geburtsdatum: 06.1981 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Chopra, Aman Guru Status: Inaktiv Eintragung: 12.07.2018 Löschung: 01.02.2024 Geburtsdatum: 05.1993 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Chopra, Arjun Sunil Status: Inaktiv Eintragung: 01.03.2018 Löschung: 12.07.2018 Geburtsdatum: 08.1995 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Chopra, Arjun Sunil Status: Inaktiv Eintragung: 27.11.2017 Löschung: 12.07.2018 Geburtsdatum: 08.1995 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Officers (3)

Quelle: Companies House

Azim, Neelam Ilford, England Status: Aktiv Eintragung: 02.02.2024 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Chopra, Aman Guru Newbury Park, Ilford, England Status: Inaktiv Eintragung: 01.03.2018 Löschung: 01.02.2024 Geburtsdatum: 05.1993 Beschäftigung: Computer Programmer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Chopra, Arjun Sunil Newbury Park, Ilford, England Status: Inaktiv Eintragung: 27.11.2017 Löschung: 12.07.2018 Beschäftigung: Property Developer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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