| Name |
Ehliq LTD |
| Adresse |
Oak Centre
The Oak Centre, Whinfield Drive, Aycliffe
Newton Aycliffe
DL5 6AU
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 14846176 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
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| Branche (ÖNACE) | 62012 - Programmierungstätigkeiten
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Stainsby, Ryan John
Status:
Aktiv
Eintragung: 17.07.2023
Geburtsdatum: 10.1996
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or more
GB
Grd Assets Ltd
Status:
Inaktiv
Eintragung: 04.05.2023
Löschung: 17.07.2023
Companies House Nummer: 12778443
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Officers (2)
Quelle: Companies House
Stainsby, Gary
Newton Aycliffe, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 04.05.2023
Geburtsdatum: 06.1969
Beschäftigung: Managing Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Stainsby, Ryan John
Newton Aycliffe, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 04.05.2023
Geburtsdatum: 10.1996
Beschäftigung: Managing Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British