| Name |
EMC2 Factory Limited |
| Adresse |
The White House, Suite 16
42-44 Chorley New Road
Bolton
BL1 4AP
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 12590708 Companies House Eintrag ansehen |
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (4)
Quelle: Companies House
GB
Billvale Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 04.08.2022
Companies House Nummer: 09158144
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
GB
Aleph Zero Ag
Status:
Inaktiv
Eintragung: 28.05.2021
Löschung: 04.08.2022
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Gilbert, Hugh
Status:
Inaktiv
Eintragung: 07.05.2020
Löschung: 28.05.2021
Geburtsdatum: 11.1965
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
Guarino, Pietro Georgio
Status:
Inaktiv
Eintragung: 07.05.2020
Löschung: 28.05.2021
Geburtsdatum: 02.1977
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 50% but not more than 75%Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%
Officers (1)
Quelle: Companies House
Redmond, Faye
Bolton, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 28.05.2021
Geburtsdatum: 07.1990
Beschäftigung: Company Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: English
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)
GB
AJ UK Investments Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 29.05.2020
Companies House Nummer: 08251685
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more