Alle Informationen zu:

Name	The Risk Advisory Group USA Limited
Adresse	The Skipper Building 83 Clerkenwell Road London EC1R 5AR
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	07281709 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	audit-exemption-subsidiary letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
Branche (ÖNACE)	70229 - Unternehmensberatung
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
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Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

GB The Risk Advisory Group ( Holdings) Ltd Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 05188468 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Officers (5)

Quelle: Companies House

Ferguson, Christopher James London, England Status: Aktiv Eintragung: 01.05.2019 Geburtsdatum: 12.1978 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Lancaster, Adam Geoffrey London, England Status: Aktiv Eintragung: 04.05.2023 Geburtsdatum: 11.1987 Beschäftigung: Chartered Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Lancaster, Adam Geoffrey London, England Status: Aktiv Eintragung: 04.05.2023 Rolle: Secretary

Rowley, Christopher Samuel London, England Status: Aktiv Eintragung: 21.10.2015 Geburtsdatum: 10.1978 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: British

Claridge, David Stewart, Dr London Status: Inaktiv Eintragung: 01.04.2019 Löschung: 27.01.2023 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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