Alle Informationen zu:

Name	Abacas Trading LTD
Adresse	1 Kings Avenue London N21 3NA
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12163977 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. August 2021
Branche (ÖNACE)	68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
FB Status	active
Vorherige Namen	WFC Horsham LTD
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House

Hale, Deanna Louise Status: Aktiv Eintragung: 01.03.2023 Geburtsdatum: 01.2000 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Christofi, Marinos Status: Inaktiv Eintragung: 16.07.2020 Löschung: 01.10.2020 Geburtsdatum: 12.1987 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

GB Oxford Property Investments Ltd Status: Inaktiv Eintragung: 19.08.2019 Löschung: 16.07.2020 Companies House Nummer: 09530681 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Saklambanakis, Emilios Status: Inaktiv Eintragung: 01.10.2020 Löschung: 01.03.2023 Geburtsdatum: 08.1988 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Officers (3)

Quelle: Companies House

Hale, Deanna Louise London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 01.03.2023 Geburtsdatum: 01.2000 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Christofi, Marinos London, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 16.07.2020 Löschung: 01.10.2020 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Cypriot

Saklambanakis, Emilios London, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 05.06.2023 Löschung: 13.07.2023 Geburtsdatum: 08.1988 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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