| Name |
Rapa NUI Group Limited |
| Adresse |
207 Regent Street
Third Floor, Suite 8
London
W1B 3HH
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 14804810 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
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| Branche (ÖNACE) | 46420 - Großhandel mit Bekleidung und Schuhen
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (1)
Quelle: Companies House
Lee, Ka Yan
Status:
Aktiv
Eintragung: 15.04.2023
Geburtsdatum: 06.1986
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Officers (3)
Quelle: Companies House
Lee, Ka Yan
Suite 8, London, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 15.04.2023
Geburtsdatum: 06.1986
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: Hong Kong
Nationalität: Hong Konger
GB
Westmoore Company Secretary (uk) Limited
Regent Street, Third Floor, Suite 8, London, England, W1B 3HH
Status:
Aktiv
Eintragung: 15.04.2023
Rolle: Corporate-Secretary
Companies House Nummer: 07828089
Westmoore Company Secretary (uk) Limited,
Suite 8, London, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 15.04.2023
Rolle: Secretary