Alle Informationen zu:

Name	Chalie Richards & Company Limited
Adresse	3 Spire Road Rushden NN10 0FN
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	02606824 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	audit-exemption-subsidiary letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 7. Juli 2022
Branche (ÖNACE)	46342 - Großhandel mit Getränken
FB Status	active
Vorherige Namen	Lamb & Watt Vintners Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

GB Halewood Artisanal Spirits Plc Status: Aktiv Eintragung: 08.11.2017 Companies House Nummer: 03699814 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Douglas, Ian Alan Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 08.11.2017 Geburtsdatum: 03.1951 Art der Kontrolle

Significant influence or control as trust

Halewood, Judith Margaret Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 08.11.2017 Geburtsdatum: 09.1951 Art der Kontrolle

Significant influence or control as trust

Officers (4)

Quelle: Companies House

Ababei, Ioana Simona Rushden, England Status: Aktiv Eintragung: 09.09.2024 Beschäftigung: Finance Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Williamson, Edward Peter Rushden, England Status: Aktiv Eintragung: 12.07.2022 Geburtsdatum: 06.1995 Beschäftigung: Commercial Finance Analyst, Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Kennedy, John Edward James 159-165 Great Portland Street, London, England Status: Inaktiv Eintragung: 31.01.2022 Löschung: 12.07.2022 Beschäftigung: Uk Finance Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Scotland Nationalität: British

Kennedy, John Hames Taig London, England Status: Inaktiv Eintragung: 06.03.2023 Löschung: 09.09.2024 Geburtsdatum: 06.1980 Beschäftigung: Group Finance Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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