| Geschäftsname |
Rede Integrada De Lojas De Conveniencia E Proximidade S.A. |
| Handelsname |
Oxxo Itaberaba Cardoso |
| Adresse |
Itaberaba 1492
Terreoloja A
Nossa Senhora Do O
02734000 Sao Paulo (Sp) |
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CNPJ (UID-Nummer) |
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UID Status
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aktiv inaktiv Nur Nationale Registrierung
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Branche (ÖNACE)
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47120 - Einzelhandel mit Waren verschiedener Art, Hauptrichtung Nahrungs- und Genussmittel, Getränke und Tabakwaren
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| Gründungsdatum |
31. August 2023 |
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E-Mail
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fiscalizacaocar@raizen.com
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| Firmenbuch-Nummer |
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| Vorherige Namen | |Oxxo Guarani|Oxxo Dare|Oxxo PET`ADO|Select Itahye|Oxxo Tangara|Oxxo Leste Rosario|Oxxo Copacabana|Oxxo Otacilio Tomanik|Oxxo Baraldi SUL|Oxxo Joao Milani|Oxxo Caminho Garcez|Oxxo Apinajes|Oxxo Conselheiro Alemao|Oxxo Tefe Explosao|Oxxo Diogonezes|Oxxo Fiaplins|Oxxo Bernacedo|Oxxo Teffe Scavone | |Oxxo Guaca Corner|Oxxo Deangelo|Oxxo Francisca Carrao|Oxxo Sertava|Oxxo Pulse|Oxxo Visconde Paiva|Oxxo Posto Solon|Oxxo Rush|Oxxo DOM Orleans|Oxxo Duque C|Oxxo Largo DO Cambuci|Oxxo Costa Rego|Oxxo Machado|Oxxo Adeiro|Oxxo Weisflog|Oxxo DOM Brazao|Oxxo Bistronip |
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |