Alle Informationen zu:

Name	Commerceit Limited
Adresse	T C Group Level 1 Devonshire House One Mayfair Place London W1J 8AJ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	08905732 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	21. Februar 2014
Branche (ÖNACE)	62090 - Erbringung von sonstigen Dienstleistungen der Informationstechnologie
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Cremonini, David Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 04.1972 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

GB Store Builder Europe Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Tonini, Marco Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 07.1967 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (5)

Quelle: Companies House

Brugioni, Paolo One Mayfair Place, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 21.02.2014 Geburtsdatum: 09.1964 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Italy Nationalität: Italian

Ceccato, Opal One Mayfair Place, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 01.04.2019 Geburtsdatum: 12.1981 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Italian

Cremonini, Davide One Mayfair Place, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 21.02.2014 Geburtsdatum: 04.1972 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Italy Nationalität: Italian

De Lazzari, Oscar One Mayfair Place, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 21.02.2014 Geburtsdatum: 04.1928 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Italy Nationalität: Italian

Tonini, Marco Emilio One Mayfair Place, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 21.02.2014 Geburtsdatum: 07.1967 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Italy Nationalität: Italian

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